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FCA要求加密公司共享金融犯罪信息

tp官网下载 客服互动 2023-12-23 17:32

加密货币交易所是一系列金融服务公司之一,它们有义务与英国金融监管机构共享年度金融犯罪信息。

根据周三发布的政策声明,英国金融行为监管局(FCA)继续推进其先前的计划,将所谓的“加密资产业务”纳入其他报告要求。

新的报告义务的范围包括交易平台和托管钱包提供商。在加密领域之外,电子货币机构和多边贸易机构也属于受FCA新规则约束的其他类别公司。

FCA还概述说,它不会用收入门槛来界定需要提交年度金融犯罪报告的公司。无论其年度总收入如何,被调查公司都是那些“持有客户资金或资产”或从事FCA认为具有更高洗钱风险的活动的公司。

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